ROMA: RICICLAGGIO, 9 ARRESTI. COINVOLTO ANCHE UN PRODUTTORE CINEMATOGRAFICO

Nove persone indiziate, a vario titolo, di riciclaggio in concorso con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa e di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Su disposizione della Dda di Roma, i carabinieri del Comando Provinciale, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip. Contestualmente il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di […]

ROMA/LATINA: TRUFFA E RICICLAGGIO, 4 ARRESTI (VIDEO)

Scoperto dai Carabinieri di Castel Gandolfo un vasto giro di truffe con vittime in tutta Italia. 4 arresti e 9 indagati tra le province di Roma e Latina.

ANZIO: RICICLAGGIO, 10 MISURE CAUTELARI

Utilizzavano crediti d’imposta ottenuti illecitamente per pagare altri debiti o creare nuove società, 40 indagati tra Anzio, Nettuno e Velletri grazie alla compiacenza di due commercialisti e di un imprenditore che ha ideato il sistema fraudolento. Sequestrati beni per 35 milioni di euro. Operazione della Guardia di Finanza.