ECONOMIA: RICICLAGGIO, RECORD DI SEGNALAZIONI
Riciclaggio, nel 2022 record storico di segnalazioni, l’allarme arriva dalla CGIA.
CASTELLI ROMANI: RICICLAGGIO DI VEICOLI RUBATI, 8 ARRESTI
A Roma e nei comuni limitrofi di Marino, Albano Laziale e Lanuvio, la polizia ha eseguito 8 custodie cautelari in carcere e una decina di perquisizioni domiciliari a carico di appartenenti a un gruppo criminale dedito allo smontaggio e riciclaggio di veicoli rubati. Le misure cautelari sono state emesse dal GIP del Tribunale di Velletri […]
ROMA: RICETTAZIONE E RICICLAGGIO, DUE ARRESTI
Ricettazione e riciclaggio, arrestati dai Carabinieri due uomini. Trovata un’auto rubata e diversi parti meccaniche di dubbia provenienza.
ROMA: RICICLAGGIO, 9 ARRESTI. COINVOLTO ANCHE UN PRODUTTORE CINEMATOGRAFICO
Nove persone indiziate, a vario titolo, di riciclaggio in concorso con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa e di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Su disposizione della Dda di Roma, i carabinieri del Comando Provinciale, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip. Contestualmente il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di […]
ROMA/LATINA: TRUFFA E RICICLAGGIO, 4 ARRESTI (VIDEO)
Scoperto dai Carabinieri di Castel Gandolfo un vasto giro di truffe con vittime in tutta Italia. 4 arresti e 9 indagati tra le province di Roma e Latina.
ANZIO: RICICLAGGIO, 10 MISURE CAUTELARI
Utilizzavano crediti d’imposta ottenuti illecitamente per pagare altri debiti o creare nuove società, 40 indagati tra Anzio, Nettuno e Velletri grazie alla compiacenza di due commercialisti e di un imprenditore che ha ideato il sistema fraudolento. Sequestrati beni per 35 milioni di euro. Operazione della Guardia di Finanza.