ROMA: RICICLAGGIO CON LO STABILIMENTO CONFISCATO AL CLAN
Nove misure cautelari, l’operazione della Guardia di Finanza.
FIRENZE: IL CLAN DEI CASALESI RICICLAVA IN TOSCANA
Il clan dei Casalesi riciclava denaro nelle imprese edili in Toscana. 17 imprenditori sono finiti così sotto indagine. L’inchiesta della procura antimafia di Firenze. Le investigazioni si sono incentrate sull’amministratore di una società già condannato per estorsione aggravata dal metodo mafioso per aver agevolato il gruppo criminale di Vincenzo Zagaria. Imprenditori e amministratori, ritenuti contigui […]
CRONACA: SCOPERTA CENTRALE DEL RICICLAGGIO
I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nei confronti di otto persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, intestazione fittizia di beni, bancarotta per distrazione, omessa […]
FROSINONE: EVASIONE FISCALE E RICICLAGGIO, UNDICI MISURE CAUTELARI
Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Frosinone e che vede congiuntamente impegnate le forze della Squadra Mobile presso la Questura di Frosinone e del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Frosinone, è stata eseguita un’ordinanza che ha disposto misure cautelari personali e reali a carico di diverse persone […]
POMEZIA: RICETTAZIONE E RICICLAGGIO, UN ARRESTO
Ricettazione e riciclaggio, arrestato dai Carabinieri a Pomezia un autotrasportatore di origini calabresi di 57 anni. Trovate due motrici e cinque semirimorchi risultati rubati tra Roma e Latina.
NETTUNO: RICICLAGGIO DI VEICOLI E SPACCIO, 4 ARRESTI
Riciclaggio di veicoli rubati e spaccio di sostanze stupefacenti, quattro arresti e sei denunce. Questo il bilancio di un’operazione della Polizia Stradale di Albano, coordinata dalla Procura di Velletri, che ha sgominato a Nettuno una banda dedita allo smontaggio e riciclaggio di veicoli rubati e allo spaccio di Cocaina, Hashish e Marijuana. Le indagini partite […]
ECONOMIA: RICICLAGGIO, RECORD DI SEGNALAZIONI
Riciclaggio, nel 2022 record storico di segnalazioni, l’allarme arriva dalla CGIA.
CASTELLI ROMANI: RICICLAGGIO DI VEICOLI RUBATI, 8 ARRESTI
A Roma e nei comuni limitrofi di Marino, Albano Laziale e Lanuvio, la polizia ha eseguito 8 custodie cautelari in carcere e una decina di perquisizioni domiciliari a carico di appartenenti a un gruppo criminale dedito allo smontaggio e riciclaggio di veicoli rubati. Le misure cautelari sono state emesse dal GIP del Tribunale di Velletri […]
ROMA: RICETTAZIONE E RICICLAGGIO, DUE ARRESTI
Ricettazione e riciclaggio, arrestati dai Carabinieri due uomini. Trovata un’auto rubata e diversi parti meccaniche di dubbia provenienza.
ROMA: RICICLAGGIO, 9 ARRESTI. COINVOLTO ANCHE UN PRODUTTORE CINEMATOGRAFICO
Nove persone indiziate, a vario titolo, di riciclaggio in concorso con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa e di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Su disposizione della Dda di Roma, i carabinieri del Comando Provinciale, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip. Contestualmente il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di […]