FORMIA: FRODE FISCALE PER 80 MILIONI DI EURO
Vasta operazione di polizia in diverse località del sud pontino. È stato sgominato dalla Guardia di Finanza un sodalizio criminale con base operativa a Formia e ramificato nella provincia di Salerno. Undici le misure cautelari personali, di cui 4 ai domiciliari, nonché 7 con l’obbligo di presentazione quotidiano alla Guardia di Finanza competente per dimora. […]
ROMA: SCOPERTA FRODE NELLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Ha riguardato anche il Lazio l’operazione denominata “Giotto” su una frode fiscale sulle ristrutturazioni ediliziepartita da Rimini. 6 gli indagati.
LATINA: FRODE FISCALE DA 17 MILIONI
La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto una frode fiscale nelle sponsorizzazioni da oltre 17 milioni di euro. 114 persone denunciate, sequestrati beni per oltre 400 mila euro. Coinvolte anche diverse associazioni sportive dilettantistiche dislocate sul territorio pontino.
LATINA: FROSE FISCALE NEL COMMERCIO DEL PELLET
Sequestro preventivo della Guardia di Finanza di Latina per un importo di oltre 700 mila euro, nell’ambito di una indagine su una presunta frode fiscale nel campo del commercio di pellet.
ROMA: FRODE FISCALE CON LA VENDITA DELLE AUTO, IL SEQUESTRO
Sequestro di beni per oltre un milione di euro a carico di un uomo di Santa Marinella, considerato il “dominus” di una frode fiscale nel settore della vendita di auto tra Roma e Perugia.
CASTELFORTE: SCOPERTA FRODE FISCALE
Nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino ed in applicazione di un provvedimento emesso dal G.I.P. i Finanzieri del Comando Provinciale Latina hanno dato seguito ad una ordinanza applicativa di misure cautelari reali nei confronti dei soci di un’impresa di Castelforte (LT), operante nel settore della raccolta, dello smaltimento e del trasporto […]
MINTURNO: FRODE FISCALE NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE, SEQUESTRI E DENUNCE
Le verifiche fiscali della guardia di finanza hanno consentito di smascherare l’operato di una società gestita da tre fratelli campani. Il meccanismo illecito ideato da un commercialista.
NETTUNO: SCOPERTA UNA FRODE FISCALE INTERNAZIONALE
L’operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato beni per 3 milioni di euro. Nove le misure cautelari.
ANZIO: FRODE FISCALE, SEQUESTRATI 2 MILIONI
Crediti d’imposta fittizi per pagare meno contributi all’erario e all’INPS. Denunciati due amministratori di una società di Anzio, insieme ad un commercialista. Sequestro di beni per oltre milioni.
ROMA/LATINA: FRODE FISCALE, SEQUESTRO DA 19 MILIONI DI EURO
Tocca anche le province di Roma e Latina il provvedimento di sequestro per quasi 19 milioni di euro frutto di una indagine per una vasta frode fiscale nel settore dell’allestimento e posa in opera di arredi. I sigilli, operati dalla Guardia di Finanza su input della procura di Venezia, riguardano beni mobili, immobili e disponibilità […]