ROMA: MAXI EVASIONE FISCALE SCOPERTA DALLA GUARDIA DI FINANZA
Coinvolta anche la provincia di Roma nell’ operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, che ha riguardato un’impresa che opera nel settore del commercio all’ingrosso di materiale ferroso. Le indagini hanno evidenziato una maxi evasione all’IVA per oltre 2 milioni di euro realizzata da una rete di imprese, con sede nelle province […]
CRONACA: EVASIONE FISCALE NEL COMPARTO DEI PRODOTTI ENERGETICI
Terminata l’operazione Fuel Family che ha consentito di scoprire una frode di 300 milioni di euro. È stato così smantellato un sodalizio criminale che avrebbe commercializzato prodotti energetici in Italia evadendo sistematicamente l’imposta sul valore aggiunto. Misure cautelari personali nei confronti di otto soggetti, inclusi i vertici del sodalizio. Contestualmente, nei confronti di 59 persone […]
ECONOMIA: EVASIONE FISCALE, MENO ARRESTI E PIÙ RECUPERI
Il numero delle persone arrestate per violazioni penali di natura tributaria diminuisce, ma il gettito recuperato attraverso la lotta all’evasione fiscale aumenta. Certo, non necessariamente c’è un nesso inversamente proporzionale tra questi due fenomeni, tuttavia è importante segnalare che la lotta all’infedeltà fiscale produce risultati sempre più positivi, senza ricorrere ad un inasprimento delle misure […]
CELLOLE: EVASIONE FISCALE DA 318 MILA EURO
La finanza mette sotto chiave due appartamenti ubicati a Sessa Aurunca e una utilitaria, beni riconducibili ai due imprenditori. Bloccati i loro conti correnti. Avevano creato una società fittizia deputata ad accollarsi i crediti poi oggetto di evasione fiscale per procedere poi all’acquisto degli autoveicoli dai rivenditori esteri. La società cartiera è riferibile ad un […]
LATINA: EVASIONE E BANCAROTTA, MAXI SEQUESTRO
Evasione fiscale, maxi sequestro di beni ad una società operante nel settore della macellazione e commercio di carne a Latina. Tre imprenditori romani sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza per bancarotta fraudolenta e distruzione di documentazione contabile.
APRILIA: CONTRABBANDO DI CARBURANTE ED EVASIONE FISCALE, MAXI SEQUESTRO
Sequestro di 8,7 milioni di Euro nei confronti di una società` di capitali di Aprilia, attiva nel settore dei “trasporti di merci su strada”, nonché del suo legale rappresentante, e di una compiacente ditta individuale, risultata essere una mera “cartiera” di comodo. L’attività di indagine della Guardia di Finanza in una prima fase è stata […]
REGIONE: MEZZO MILIONE DI EVASIONE FISCALE SULLE SPIAGGE
Il bilancio dei controlli della Guardia di Finanza dall’inizio dell’anno.
VITERBO: EVASIONE FISCALE, IMPRENDITORE NEI GUAI
È stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Terni.
POMEZIA: EVASIONE FISCALE, MAXI SEQUESTRO DI BENI (VIDEO)
Guai per una ditta di autotrasporti di Pomezia, sequestrati beni per un valore complessivo pari a 4 milioni di euro dalla Guardia di Finanza.
LATINA: EVASIONE FISCALE, DENUNCE E SEQUESTRI (video)
A Latina 4 imprenditori nel settore dell’abbigliamento. Sequestrati beni per 300 milioni.