CRONACA: EVASIONE FISCALE NEL COMPARTO DEI PRODOTTI ENERGETICI

Terminata l’operazione Fuel Family che ha consentito di scoprire una frode di 300 milioni di euro. È stato così smantellato un sodalizio criminale che avrebbe commercializzato prodotti energetici in Italia evadendo sistematicamente l’imposta sul valore aggiunto. Misure cautelari personali nei confronti di otto soggetti, inclusi i vertici del sodalizio. Contestualmente, nei confronti di 59 persone […]

ECONOMIA: EVASIONE FISCALE, MENO ARRESTI E PIÙ RECUPERI

Il numero delle persone arrestate per violazioni penali di natura tributaria diminuisce, ma il gettito recuperato attraverso la lotta all’evasione fiscale aumenta. Certo, non necessariamente c’è un nesso inversamente proporzionale tra questi due fenomeni, tuttavia è importante segnalare che la lotta all’infedeltà fiscale produce risultati sempre più positivi, senza ricorrere ad un inasprimento delle misure […]

CELLOLE: EVASIONE FISCALE DA 318 MILA EURO

La finanza mette sotto chiave due appartamenti ubicati a Sessa Aurunca e una utilitaria, beni riconducibili ai due imprenditori. Bloccati i loro conti correnti. Avevano creato una società fittizia deputata ad accollarsi i crediti poi oggetto di evasione fiscale per procedere poi all’acquisto degli autoveicoli dai rivenditori esteri. La società cartiera è riferibile ad un […]

LATINA: EVASIONE E BANCAROTTA, MAXI SEQUESTRO

Evasione fiscale, maxi sequestro di beni ad una società operante nel settore della macellazione e commercio di carne a Latina. Tre imprenditori romani sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza per bancarotta fraudolenta e distruzione di documentazione contabile.

APRILIA: CONTRABBANDO DI CARBURANTE ED EVASIONE FISCALE, MAXI SEQUESTRO

Sequestro di 8,7 milioni di Euro nei confronti di una società` di capitali di Aprilia, attiva nel settore dei “trasporti di merci su strada”, nonché del suo legale rappresentante, e di una compiacente ditta individuale, risultata essere una mera “cartiera” di comodo. L’attività di indagine della Guardia di Finanza in una prima fase è stata […]