Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma ed eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Capitale, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di 4 soggetti che avrebbero effettuato prestiti di denaro a numerosi imprenditori o liberi professionisti in difficoltà economiche. I tassi di interesse annui che venivano applicati variavano dal 50 al 120%. 

I finanzieri del comando provinciale capitolino hanno eseguito, nelle province di Roma e Napoli, un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone (di cui 1 in carcere e 3 agli arresti domiciliari) e un decreto di sequestro preventivo di beni per oltre 320.000 euro.