Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ROMA: PECULATO, ARRESTATI DUE PROFESSIONISTI

Arrestati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma due professionisti, Vanessa Giammatteo, 51 anni ed il commercialista Marco Fantone, 71 anni,  indagati, a vario titolo, per i reati di peculato, riciclaggio ed autoriciclaggio. Disposto il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre 1 milione di euro. Le indagini hanno riguardato le condotte illecite perpetrate dalla Giammatteo, Commissario liquidatore di una società cooperativa con sede nella Capitale, nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Dalle indagini  è emerso come quest’ultima abbia sottratto alla procedura liquidatoria – quindi ai creditori dell’impresa – quasi 700.000 euro, mediante due modalità  per sfuggire ai controlli. La prima consiste  nell’apertura di un conto corrente “fantasma”di cui non è mai stata comunicata l’esistenza all’Autorità di Vigilanza e sul quale sono stati accreditati, le ultime liquidità e i pagamenti effettuati da terzi alla società. La seconda nella presentazione al Ministero di rapporti riepilogativi periodici cui erano allegati estratti del conto corrente “ufficiale” artefatti.

Dall’analisi dei flussi finanziari sono emerse le responsabilità penali di Fatone, che, oltre ai compensi per incarichi di consulenza affidati dal Commissario, ha ricevuto oltre 300.000 euro senza alcuna giustificazione, nella quasi totalità provenienti dal conto “fantasma”. Tali somme sono state poi utilizzate o prelevate da lui, anche in modo non tracciabile, al fine di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa.

Condividi su:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter

Una risposta

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

IN EVIDENZA

Guarda l'ultima edizione del LAZIO TG

Guarda l'ultima edizione del TG FLASH