La Guardia di Finanza di Verona ha sequestrato 30 milioni di euro all’amministratore dell’azienda Nexyiu Italia Srl, posta in liquidazione e sottoposta a indagini per truffa ed evasione fiscale, con quattro indagati.

Il sito vendeva online gift card fasulle

L’azienda, che aveva sede a Verona, secondo quanto emerso dalle indagini vendeva online pacchetti promozionali, delle ‘gift card’ che promettevano l’accesso a servizi e beni di consumo, e raccoglieva denaro da clienti italiani ed esteri, che però poi scoprivano di non poter usufruire di nulla. Si ipotizza che le persone offese siano non meno di mille, per una raccolta di denaro di circa 100 milioni nel biennio 2020-2021. le Fiamme gialle stanno esaminando i documenti contabili acquisiti nelle perquisizioni, per accertare l’ammontare complessivo delle truffe e individuare le vittime.

A ROMA IL SEQUESTRO

In particolare, sono stati sequestrati una villa a Roma, denaro per circa 300 mila euro e quote societarie. Il sito web che vendeva le gift card è stato oscurato.